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Software Antiriciclaggio Sistemi

La soluzione Sistemi per gestire ed adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio.

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Informativa breve ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali
Sistemi APG S.r.l. con sede in Via Torino, 176 - 10093 Collegno (TO), facente parte del Gruppo SISTEMI UNO, (di seguito Gruppo), in qualità di Titolare del Trattamento tratterà i Suoi Dati Personali per le seguenti finalità: a) Gestione dell’invio delle informazioni richieste tramite il modulo di contatto, la cui base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1.b del Regolamento). Inoltre, previo Suo specifico consenso, i dati potranno essere trattati per: b) l'invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati e non automatizzati; c) la comunicazione dei dati personali alle altre Società del Gruppo per le medesime finalità. Al riguardo, tali attività di Trattamento saranno effettuate in conformità al Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 4 luglio 2013. Per ogni ulteriore chiarimento o dettaglio si rimanda all'informativa estesa. Letta e compresa l’informativa privacy:

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Perché scegliere il Software Antiriciclaggio Sistemi?

​Antiriciclaggio è il software antiriciclaggio completo per gestire gli adempimenti richiesti dalla legge sul contrasto dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Si tratta di un programma antiriciclaggio per  commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, notai e avvocati: la piattaforma permette di gestire in maniera strutturata e semplice il flusso di lavoro e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia.

Se hai PROFIS è sicuramente il miglior software antiriciclaggio, ideale per la tua attività. Se non hai PROFIS, chiedi una demo gratuita.

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Le funzionalità di Sistemi Antiriciclaggio

Autovalutazione del rischio

Attraverso pochi semplici passaggi, puoi valutare il rischio della tua attività, considerando sia la probabilità del rischio che la vulnerabilità dell’ambiente organizzativo, e creare un documento di sintesi da conservare.

Identificazione dei clienti e titolari

In modo automatico, acquisisci le informazioni anagrafiche e le prestazioni dei clienti dai registri dello studio. Il sistema ti avviserà in caso di eventuali modifiche, garantendo così la storicizzazione e un fascicolo del cliente costantemente aggiornati.

Adeguata verifica

Anticipatamente, identifica il potenziale rischio delle prestazioni e mantieni una sorveglianza costante sul livello di rischio dei clienti e delle prestazioni/operazioni svolte. Inoltre, puoi programmare verifiche simultanee per più clienti

Fascicolo cliente

Grazie al software antiriciclaggio effettui una raccolta esaustiva di tutta la documentazione antiriciclaggio relativa al cliente, ai titolari effettivi e alle prestazioni eseguite, inserendola nel Fascicolo cliente. Quest’ultimo è integrato con la Gestione Documentale, consentendoti di archiviare e conservare tutta la documentazione con firma digitale e marca temporale.

Perchè sceglierci come tuo partner per Antiriciclaggio Sistemi?

formazione addestramento - Sistemi APG

Servizi di formazione e addestramento

Offriamo percorsi formativi e di addestramento in aula e online sugli applicativi Sistemi tramite docenti qualificati basati sulle esigenze tipiche di aziende e studi professionali. Se sei un professionista, i nostri corsi di formazione offrono anche la possibilità di maturare crediti utili alla Formazione Professionale Continua.   
supporto assistenza - Sistemi APG

Supporto ed assistenza

Potrai godere di assistenza professionale e competente su qualunque soluzione o progetto che realizzeremo insieme. I nostri specialisti conoscono bene e soddisfano le tue esigenze, intervenendo immediatamente qualora avessi necessità. Avrai sempre un referente a cui rivolgerti per ottenere supporto.  
soluzioni su misura - Sistemi APG

Soluzioni personalizzate e su misura

Realizziamo progetti gestionali ad hoc sulla base delle tue esigenze specifiche. I nostri capi progetto ed i loro staff sono adeguatamente formati per definire i tuoi obiettivi, pianificarli e coordinare le attività dedicate al loro raggiungimento. Chiedici qualunque cosa: siamo pronti a soddisfarti.    
30anni - Sistemi APG

Esperienza trentennale

Da oltre trent’anni lavoriamo tutti i giorni con più di mille realtà tra studi professionali e imprese.
Ecco perché possiamo aiutare anche il tuo business.

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